پنج زن و مرد ایرانی کانادایی در میان دستگیرشدگان باند پولشوییCharges laid against 17 people for money laundery

هفده نفر ، منجمله پنج زن و مرد ایرانی کانادایی به اتهام پولشویی 33 میلیون دلاری دستگیرشدند. نادر گرامیان و محمد جابر از رهبران باند جزو دستگیرشدگان هستند

Charges laid against 17 people allegedly involved in money laundering network in Toronto, Montreal

ایرکانیوز- سه شنبه 12 فوریه 2019 – 23 بهمن 97

drogue-drugrcmp arresst

پلیس فدرال کانادا- آر. سی  ام .پی در یک عمیات گسترده در سحرگاه سه شنبه در شهرهای تورنتو و مونترال ، هفده نفر ا اعضای یک باند پولشویی را دستگیرکرد . به گفته پلیس  ،این شبکه پولهای مواد محدر را از طریق آمریکا- امارات متحده – ایران ولبنان  , چین، جابجا می کردند و به این ترتیب برای باندهای مواد مخدر کلمبیا و مکزیک ولشویی می کردند . پلیس مبلغ پولشویی را 33 میلیون دلار اعلام کرد. 300 افسر پلیس د ر این عملیات ” کلکسیونر”Project Collecteur شرکت داشتند.  یک میلیون دلار پول نقد و مواد مخدر توسط پلیس ضبط شد . سه نفر از اعضای باند متواری شده اند . اداره مالیات کانادا 6 خانه به ارزش 15 میلیون دلار  منجمله حانه نادر گرامیان نیک در شهر وان 0 شمال تورنتو ) و محمد جابر ( 51 ساله در شهر لاوال کبک را به اتهام تخلف در اظهارنامه مالیاتی سال 2013 تا 2017 راتوقیف کرد. پلیس چند واحد مسکونی به ارزش 7 میلیون دلار را توقیف کرد .

اسامی 5 ایرانی تبار دسنگیرشده

1-سحر شجاعی 45 ساله ساکن تورن هیل  2- شبنم منصوری 38 ساله ساکن میپل 3- محمد  شیخ حسنی  55 ساله ساکن ریچموندهیل 4-  نادر گرامیان نیک   5- تانیا گرامیان نیک 28 ساله ساکن شهر وان

 

maison-house drogue-drug

A joint investigation by Canada Revenue Agency and the Royal Canadian Mounted Police, code-named Collecteur Project, saw warrants executed Feb. 11 in the Toronto and Montreal areas. The CRA also obtained restraint orders relating to six properties linked to the alleged leaders of the scheme for an estimated total value of $15.8-million.

Nader Gramian-Nik, 56, of Vaughan, and Mohamad Jaber, 51, of Laval, Que., face tax evasion charges totalling several million dollars for tax years 2013 to 2017, according to CRA.

Several residents of York Region were arrested on allegations they were part of the Ontario cell of the scheme. They are:

  • York police discover $3M in drugs, equipment at Vaughan residence

• Tania Geramian-Nik, 28, of Vaughan;

• Sahar Shojaei, 45, of Thornhill;

• Thomas Hsueh, 47, of Thornhill;

• Mohammadreza Sheikhhassani, 55, of Richmond Hill; and

• Shabnam Mansouri, 38, of Maple.

Frederick Rayman, 71, of Unionville, is wanted in connection to the scheme.

Quebec cell

  • Mohamad Jaber, 51 years old, Laval
  • Kamel Ghaddar, 39 years old, Laval
  • Eric Bradette, 36 years old, L’Assomption
  • Sergio Violetta Galvez, 43 years old, Laval
  • Alexei Parasenco, 26 years old, Montréal
  • Victor Vargotskii, 56 years old, Montréal – WANTED
  • Mario Maratta 64, years old, Sainte-Sophie
  • Sorin Ehrlich, 62 years old, Montréal
  • Gary Maybee, 57 years old, Austin
  • Francisco Javier Jimenez Guerrero, 35 years old, address unknown – WANTED

Ontario cell

  • Nader Gramian-Nik, 56 years old, Vaughan
  • Tania Geramian-Nik, 28 years old, Vaughan
  • Frederick Rayman, 71 years old, Unionville – WANTED
  • Sahar Shojaei, 45 years old, Thornhill
  • Thomas Hsueh, 47 years old, Thornhill
  • Mohammadreza Sheikhhassani, 55 years old, Richmond Hill
  • Shabnam Mansouri, 38 years old, Maple

These individuals are facing a number of charges:

  • conspiracy
  • possession of drugs for the purpose of trafficking
  • instructing the commission of an offence for a criminal organization
  • commission of offence for criminal organization
  • trafficking in property obtained by crime
  • laundering proceeds of crime

Proceeds of crime seized

During the investigation and the searches, police officers seized significant quantities of drugs, such as cannabis, cocaine, hashish and methamphetamine, for a market value of close to $2.2 million. Bank accounts and money in Canadian and foreign currencies was also seized, for a value of $8.7 million. The CRA also proceeded with the restraint of six properties, of an estimated value of $15 million. The RCMP also seized a considered offence-related property of an estimated value of $7 million. To date, the estimated value of the assets that were seized or restrained is more than $32.8 million.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *