پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه ( باج قانونی امریکا ) توسط بانک اچ اس بی سی HSBC Says U.S. Is Preparing to Dismiss Criminal Charges Against It

پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه ( باج امریکا ) توسط بانک اچ اس بی سی و 5 سال برای تمیز شدن سیستم بانک
HSBC Says U.S. Is Preparing to Dismiss Criminal Charges Against It
 
اخبار ایرانیان کانادا -ایرکانیوز- irca news- یکشنبه 4 فوریه 2018 – 15 بهمن 96
 
بانک اچ اس بی سی هنگ کنگ می گوید 5 سال بعد از پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه ( باج ) به امریکا برای عدم کنترل کامل انتقال پول ، دولت فدرال ، اتهامات علیه بانک را بر می دارد . ازآنجا که تمامی پولهای دنیا برای انتقال به نیویورک منتقل می شوند لذا دولت امریکا کنترل کامل پولهای بانکی و بالطبع سود حاصله از نقل وانتقالات حجم عظیم مبادلات مالی بانکی جهان را بخود اختصاص می دهد . بانک اچ اس دی در سال 2012 برای پولشویی در انتقال پولهای ایرانیها توسط امریکا متهم شد و بانک توافق کرد که مبلغ 1.9 میلیارد دلا رکل پولی را که نقل و انتقال قانونی شده بود را به امریکا به عنوان جریمه پرداخت کند . اکنون بانک می گوید کنترل مالی در بانک را بالا برده است .
عبدالله شهبازی- تاریخ شناس معاصر در مورد بانک اچ اس بی سی می نویسد
چرا برای شبکه زرسالاری جهانی اهمیت ایران بیش از اسرائیل بوده است؟
 
اهمیت ایران از جمله به دلیل قدمت فعالیت شبکه زرسالاری یهودی در این سرزمین است که از اوائل سده هیجدهم میلادی و فروپاشی صفویه در ایران فعال بود و در سده نوزدهم در شراکت با زرسالاران پارسی هند انحصار تجارت تریاک ایران را به دست داشت.
 
ان زمان تجارت جهانی تریاک مهم‌ترین شاخه اقتصاد غرب بود و سه گروه عمده در این زمینه فعال بودند: کمپانی هند شرقی بریتانیا که بیشتر بر تریاک هند متکی بود، تجار آمریکایی بویژه خاندان‌هایی که به «الیگارشی بوستن» معروف شدند که بر تریاک ترکیه متکی بودند، و تجار یهودی و پارسی (زرتشتی هند) و کارگزاران و شرکای ایرانی آن‌ها،‌ مانند خاندان‌های فروغی و بوشهری و نمازی و افنان، که بطور عمده از اواخر دهه ۱۸۶۰ میلادی بر تریاک ایران متکی بودند. در رأس شبکه‌های مرتبط با ایران دو خاندان نامدار ساسون (سران یهودیان بغدادی) و جیجی‌بای (سران پارسیان هند) قرار داشتند که از بزرگ‌ترین ثروتمندان سده نوزدهم میلادی در جهان و در غرب بشمار می‌رفتند.
 
همین کانون مالی- تجاری بود که در سده نوزدهم میلادی مجتمع بانکی هنگ‌کنگ- شانگهای (اچ اس بی سی) را در این دو بندر مهم تجاری چین برای نقل و انتقالات مالی خود تأسیس کرد. اچ اس بی سی امروزه بزرگ‌ترین بانک خصوصی جهان بشمار می‌رود و هنوز نیز بنظر متخصصان مهم‌‌ترین مرکز پول‌شویی جهان، بویژه در حوزه تجارت عظیم مواد مخدر، است.
 
همین کانون بود که از طریق دو بانک شاهی و استقراضی اقتصاد ایران را ورشکسته کرد و نقش مهمی در فروپاشی قاجاریه و تأسیس حکومت پهلوی ایفا نمود. این زمان پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه و پیدایش دولت‌های عربی کوچک است. ولی کانون فوق ایران را، تحت لوای حکومت پهلوی، بعنوان قدرت بزرگ‌ منطقه، حفظ کرد تا پایگاه اصلی آن باشد.
اخبار ایرانیان کانادا -ایرکانیوز- irca news- یکشنبه 4 فوریه 2018 – 15 بهمن 96
HSBC Says U.S. Is Preparing to Dismiss Criminal Charges Against It
 
In 2012, HSBC paid $1.9 billion as part of a settlement with the authorities.CreditMichael Nagle for The New York Times
By Chad Bray
 
 
HSBC said on Monday that the United States authorities were preparing to dismiss criminal charges against the bank, five years after it reached an agreement to avoid prosecution related to lapses in its money-laundering controls.
 
In 2012, the bank, one of the world’s biggest lenders, paid $1.9 billion and entered into a so-called deferred prosecution agreement as part of a settlement with state and federal authorities. The deal — four years after the 2008 collapse of Lehman Brothers nearly brought down the financial system — was criticized at the time, raising concerns about whether some banks had grown too big to face criminal indictment.
 
The Justice Department had accused HSBC of not using proper systems to catch money laundering, allowing at least $881 million in proceeds from the sale of illegal drugs to flow through the American financial system.
 
Prosecutors also said at the time that the bank had enabled the transfer of hundreds of millions of dollars to countries facing United States sanctions, including Cuba and Iran.
 
The deferred prosecution agreement was set to expire on Monday if HSBC stayed out of trouble. The bank, which is based in Britain but generates more than half of its profit in Asia, said the Justice Department was expected to file a motion to dismiss the case in federal court in Brooklyn after the agreement concluded.
 
“HSBC is able to combat financial crime much more effectively today as the result of the significant reforms we have implemented over the last five years,” Stuart Gulliver, the HSBC chief executive, said in a news release.
We are committed to doing our part to protect the integrity of the global financial system, and further improvements to our own capability and contributions toward the partnerships we have established with governments in this area will remain a top priority for the bank into 2018 and beyond,” he added.
 
No such filings related to HSBC had been made by Monday evening in New York. The Justice Department’s press office in Washington did not have an immediate comment, while the United States attorney’s office for the Eastern District of New York declined to comment.
https://mobile.nytimes.com/2017/12/11/business/dealbook/hsbc-us-charges.html?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2Fgvec22CaZZ%3Famp

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *