فرار یک صراف ایرانی کانادایی با تهام پولشویی شبکه 100 میلیون دلاری از کانادا Toronto man arrested with $1M in cash may have ties to international money launderer. Now, he’s allegedly fled Canada

فرزام مهدی زاده صراف ساکن تورنتو به اتهام پولشویی و حمل یک میلیون $ نقد دستگیر  شده بود . وی بعد از ازادی   در سال 2016  ، تواسنه است  از کانادا فرار کند . اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از سیستم قضایی کانادا ، ناراضی است

Toronto man,Farzam Mehdizadeh arrested with $1M in cash may have ties to international money launderer. Now, he’s allegedly fled Canada

 

ایرکانیوز – 1 مارچ 2019 – 11 اسفند 97

arz arya mehdizadeAria-Exchange (1)

بر اساس گزارش پلیس و گلوبال نیوز کانادا – فرزتم مهدی زاده در راه برگشت از مونترال در اتوبان 401 توسط پلیس در یک شب اوریل 2016 متوقف می شود  . در بازرسی از ماشین در صندوق عقب در یک ساک مبلغ یک میلیون دلار نقد کشف می کنند و وی و ماشین را توقیف می کنند .  ار سی ام پی ، پلیس فدرال کانادا مهدی زاده را زیر نظر داشته است که بین مونترال و تورنتو که وی در خیابان یانگ صرافی داشته است ، در تردد دائمی بوده است .

پلیس از انجا که نتوانسته بود ، حکم جلب وی را بگیرد و یا نخواستنه بودند حکم از قاضی بگیرند ، بر اساس قانون می توانند ماشین ها را در جاده و هنگام حرکت متوقف و آنرا چگ کنند ولی اینکه بتوانند پولها و یا موارد کشف شده را در دادگاه علیه متهم استفاده کنند ، چندان شفاف نیست . زیرا کشف پولها بدون حکم مشخص قضایی ، بوده است و در دادگاه براحتی ، قابل استفاده دادستان نبوده است . پلیس ماشین هیوندایی مهدیزاده را در اطراف تورنتن ( شرق تورنتو ) به دلیل سرعت متوقف می کند. پلیس کمی ماری جوانا در جا سیگاری پیدا می کند

mehdizade cash

 

 

پلیس بعداز چند روز موفق می شود حکم بازرشی صرافی و خانه 4.5 میلیون دلاری در خیابان یورک میلز و یانگ را بگیرد و در بازرسی 9 فقره گو.اهی نامه رانندگی به اسامی مختلف پیدا می کند که به این دلیل ظن ، ارتباط با یک شبکه حهانی پولشویی غیر قانونی را طرح می کند .  فرزاد مهدی زاده متهم به 100 میلیون دلار پولشویی تنها در ظرف یک سال و17 فقره اتهام است.

در سال 2011 صرافی مهدیزاه  , شرکا و ، ثبت کانادایی شده است و در تاریح 18 جولای   2016 چند ماه بعداز دستگیری مهدی ژاده ، شرکت منحل شده است .  ضرافی آریا ، بر اساس اگهی های محلات ایرانی همراه با ضرافی مهدیزاده و شرکا معرفی شده است .

 

Aria Exchange – Arz Aria – صرافی مهدیزاده و شرکاء | Farzam Mehdizadeh

 

One night in April 2016, RCMP officers were trailing a man driving west from Montreal to Toronto in a grey Hyundai Genesis, according to affidavits filed by the RCMP.

The vehicle would not have appeared suspicious to other drivers on Highway 401. But according to a senior RCMP officer, police had watched the driver — a wealthy North York currency exchange owner named Farzam Mehdizadeh — travel the onerous route from Toronto to Montreal and back, 81 times in a single year.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *